Saltar para o conteúdo
Compliance para todos contexto BNA Plano anual: 2 meses grátis
BNA Banca & pagamentos

Compliance para
Banco Nacional de Angola

Supervisão da actividade bancária, dos prestadores de serviços de pagamento e das operações cambiais. O enfoque do OPAKUS está em PBC/FT, KYC, beneficiário efectivo, reporte e limites cambiais.

  • PBC/FT, sanções e comunicações de operações suspeitas
  • KYC, beneficiário efectivo e perfil de risco do cliente
  • Reporte prudencial, câmbios e limites operacionais
Recomendado para BNA

Comece por aqui

Seleccionámos os módulos que resolvem as obrigações mais frequentes deste regulador. Subscreva um ou combine vários.

Normativos & leis Mais procurado

Pesquisar normativo

Pesquise por regulador, filtro ou palavra. Exporte e importe.

  • Pesquisa por regulador, tema e palavra
  • Exportação e importação de normativos
  • Obrigações e controlos associados
BNA ARSEG CMC AGT PDP +1
Normativos & leis

Pesquisar leis

Pesquise leis por regulador, tema ou palavra.

  • Pesquisa por regulador e palavra
  • Filtros por tema e tipo de diploma
  • Histórico de alterações e revogações
BNA ARSEG CMC AGT PDP +1
Diligência & KYC Mais procurado

Diligência

KYC, KYP e KYE: submeta documentos e receba o score.

  • KYC, KYP e KYE num só fluxo
  • Diligência automática com score
  • Red flags e recomendação de risco
BNA ARSEG CMC AGT PDP +1