Overview

Tudo o que o regulador pede, num só painel.

Índice de conformidade, controlos efectivos, risco residual e prazos no mesmo ecrã. Abaixo está uma amostra do painel que recebe ao activar o contexto BNA — Banca & pagamentos.

Explorar serviços Contexto BNA

Regulador

BNA Banca & pagamentos ARSEG Seguros & pensões CMC Mercado de capitais AGT Fiscalidade PDP Privacidade MULTI Boas práticas

Dados de demonstração

Índice global

87,4%

+4,2 p.p. vs. trimestre anterior

Controlos efectivos

754/ 812

92,9% do universo testado

Risco residual

8,7%

-1,3 p.p. apetite aprovado: 10,0%

Excepções em aberto

6 críticas SLA médio de 4,2 dias

Evolução do índice global

Últimos 12 meses · linha tracejada = meta de 85%

87,4% actual

Controlos por criticidade

812 controlos no universo

Baixa 512 · 63%
Média 198 · 24%
Alta 74 · 9%
Crítica 28 · 3%

Cobertura por domínio

Score de conformidade e controlos associados

AML/CFT 94%

196 controlos Conforme

Governação 91%

148 controlos Conforme

Reporte prudencial 86%

162 controlos Em evolução

Operações cambiais 79%

138 controlos Requer plano

Protecção do cliente 74%

168 controlos Requer plano

Próximos marcos

Prazos regulatórios e auditorias agendadas

30 NOV

Comunicação de operações suspeitas UIF · PBC/FT em 20 dias
15 DEC

Reporte prudencial trimestral BNA · Supervisão prudencial em 35 dias
31 JAN

Revisão anual do programa PBC/FT Compliance · Comité de risco em 82 dias
28 FEB

Auditoria interna de controlos Auditoria · amostra de 120 em 110 dias

Plataforma modular

Cada bloco do painel é um módulo que pode subscrever.

Contagens reais do catálogo — abra a categoria para ver os serviços disponíveis.

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Normativos & leis 2 serviços Diligência & KYC 1 serviço Monitorização & alertas 0 serviços Governação & risco 0 serviços Evidência & relatórios 0 serviços Serviços especializados 0 serviços

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